惠州市英达实业有限公司关于召开第八届股东会的通知

经公司董事会研究，决定于2022年6月18日召开第八届股东会。现将会议有关事项通知如下：

一、会议时间：2022年6月18日（星期六）上午9时，时间1天。

二、会议地点：惠州市丰湖一街7-4号公司会议室

三、会议主要议题：审议第七届董事会、监事会工作报告及2021年度财务报告；审议公司2021年度利润分配预案；审议南坛安泰大厦三楼商铺处置的议案；选举新一届董事会、监事会成员。

四、参加会议人员：拥有或代表持股比例1%（即19566股）以上的股东。

五、其它事项：①出席会议的股东，请于2022年6月10日前到公司登记，领取出席证；②股权有变动的，请于2022年6月10日前到公司登记。

联系电话：2129639　　联系人：谭灶红

2022年5月25日