关于召开临时股东会的通知

高兆安：

本人成晓华是工商登记持有惠州市开元东泰实业有限公司45%股权的大股东兼公司监事，现因你不履行执行董事、法定代表人、经理职责，损害公司及股东的合法权益，在本人以邮寄、现场留置、登报等方式向你提请召开临时股东会之后，你仍拒不召集股东会，因此，由本人召集股东召开临时股东会。1、会议时间：2023年6月10日上午10：00起，直到会议所有议题表决完毕止。2、会议地点：深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南九道99号A8音乐大厦1105万物为智慧产业公司办公室。3、会议议题：（1）讨论并表决关于罢免高兆安执行董事、法定代表人、经理职务的议题；（2）讨论并表决关于选举傅喜清担任新的执行董事、法定代表人、经理的议题；（3）讨论并表决关于将公司拥有的第269号、第444号案剩余债权分别转让给惠州市盛城房地产开发有限公司、罗挺的议题。特此公告。

惠州市开元东泰实业有限公司股东、监事：成晓华

2023年4月24日