兹通告惠州港业股份有限公司谨定于2023年9月8日（星期五）上午10时召开2023年股东会议，会议设在惠州大亚湾荃湾港区综合办公楼会议室，现将有关事项通告如下：

一、2023年股东会议主要议程：

1、审议通过《2022年度董事会工作报告》；

2、审议通过《2022年度监事会工作报告》；

3、审议通过《2022年度财务执行情况及2023年财务预算报告》；

4、审议通过《2022年度税后利润提取公积金之分配议案》。

二、注意事项：

1、法人股东代表需持单位授权委托书及本人身份证出席；

2、内部职工股股东凭股权证及本人身份证出席。如需委托他人出席时，凭股权证、委托人身份证、授权委托书及本人身份证出席。

三、公司告知事项：

因公司成立发行股票时，部分股东未留存联系方式和电话，现公司对股东持股情况进行确权工作，而无法与其联系。因此敬请公司各股东阅知后相互转告，并尽快与公司联系。

股权管理组：0752-2100851

公司董事会秘书：詹兴旺 13809665704

特此通告。

惠州港业股份有限公司

2023年8月12日

授权委托书（样式）

兹委托 先生（女士）代表本单位（人）出席惠州港业股份有限公司2023年9月8日（星期五）上午10时召开的2023年股东年会，并代表本单位（人）行使公司审议通过事项表决权。

委托人： 持股数：

股东联系电话： 委托日期：