经公司董事会研究，决定于2025年6月14日召开第九届股东会。现将会议有关事项通知如下：

一、会议时间：2025年6月14日（星期六）上午9时，时间1天。

二、会议地点：惠州市惠城区下角中路25号杨记客家海鲜酒楼四楼大花园房。

三、会议主要议题：审议第八届董事会、监事会工作报告及2024年度财务报告；审议公司2024年度利润分配议案；选举新一届董事会、监事会成员。

四、参加会议人员：拥有或代表持股比例1%（即19566股）以上的股东。

五、其它事项：①出席会议的股东，请于2025年6月9日前到公司登记，领取出席证；②股权有变动的，请于2025年6月9日前到公司登记。

联系电话：2129639　联系人：谭灶红

惠州市英达实业有限公司 2025年5月22日