各位股东：

本司是金利雅（龙门）电子有限公司的股东，因金利雅（龙门）电子有限公司经营需要，现根据《中华人民共和国公司法》和公司章程规定召集股东大会，通知如下：

一、会议时间：2025年6月30日上午10时00分

二、会议地址：在龙门县国有资产经营有限公司五楼会议室（龙门县龙城街道西林路62号）。

三、会议议题：

1.审议公司公章遗失情况及后续处理方案（含重新刻制）；

2.表决通过关于公司执行董事（法人）任免的议案；

3.表决通过关于变更公司住所的议案（拟变更至：龙门县龙城街道西林路62号五楼）；

4.表决通过关于变更公司经营范围的议案（拟变更为：一般项目：电子元器件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁）；

5.表决通过关于变更公司经营期限的议案（拟变更为：长期）。

四、出席会议对象：请全体股东准时出席。

通知人：龙门县对外贸易总公司

2025年6月14日