兹通告惠州港业股份有限公司谨定于2025年2月28日（星期五）下午3时召开2025年第1次临时股东会，会议设在惠州大亚湾荃湾港区综合办公楼会议室，现将有关事项通告如下：

一、2025年第1次临时股东会议程：

审议通过《关于部分监事调整的议案》。

二、注意事项：

1、法人股东代表需持单位授权委托书及本人身份证出席；

2、内部职工股股东凭股权证及本人身份证出席。如需委托他人出席时，凭股权证、委托人身份证、授权委托书及本人身份证出席。

股权管理组：0752-2100851

公司董事会秘书：詹兴旺 13809665704

特此通告。

惠州港业股份有限公司

2025年2月12日